.

L´inchiesta scandalo sui conti aperti nelle banche di Vaduz, in Liechtenstein, dopo aver sconvolto la Germania, arriva anche in Italia. Sono 388 le persone coinvolte che avevano, al 2002, un deposito finanziario. La procura di Roma le ha iscritte nel registro degli indagati per la violazione della legge n.74 del 2000 per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. Gli accertamenti del procuratore Giovanni Ferrara, dell’aggiunto Pierfilippo Laviani e del pm Mario Dovinola riguardano anche due società.

Trentasette sono le procure italiane che continueranno a indagare sull’elenco dei nominativi. I magistrati della capitale invieranno gli atti per competenza agli altri 36 uffici. «La maggior parte delle quali al centro nord», è stato spiegato dal procuratore capo Giovanni Ferrara. La maggior parte delle posizioni, oltre 100, riguardano infatti Milano, seguono Roma (circa 60), Bolzano (40) e Firenze (20). Pochissimi casi di persone residenti nel sud Italia, tranne due che sono a Napoli.

Le indagini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza sono una «fotografia» di quello che è stati rilevato, grazie ai documenti acquisiti alla Agenzia delle entrate e con l’incrocio con la banca dati della Gdf.

Una ventina di posizioni sono ancora in via di identificazione. Per quanto riguarda la capitale, verrà inoltrata a breve una richiesta di rogatoria in Liechtenstein per avere conferma dell’autenticità dei nomi (tutti domiciliati fiscalmente in Italia) acquisiti, su delega della procura, dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza presso l’Agenzia delle Entrate. Ferma restando la difficoltà di avere una risposta dal Liechtenstein (in caso di esito negativo e qualora non si trovassero riscontri altrove l’inchiesta rischierebbe di essere archiviata per infondatezza), molte posizioni potrebbero cadere in prescrizione. Gli inquirenti hanno fatto notare infatti che i reati presi in esame risalgono a un periodo che termina nel 2002 e sono a rischio prescrizione. Tali reati decadono, infatti, in sette anni e mezzo. Le somme depositate nel Liechtenstein variano da un minimo di 200mila euro ad un massimo di 400 milioni di euro.

Pubblicato il: 26.03.08
Modificato il: 26.03.08 alle ore 15.59

fonte: http://www.unita.it/view.asp?idContent=74078

…

 psssstt… Voci autorevoli dicono che nel mucchio vi è anche la moglie di Gianni De Michelis, nota commercialista, e che verrà accusata di “riciclaggio” (altro non sappiamo..).

La cosa divertente è che il denaro “riciclato” sembra sia da far risalire a Berlusconi e la nota questione “attricette Rai” messa in piedi con Saccà..

(fonte: RTL 102.5 , oggi, notizia sentita con le mie orecchie. Che dite? Sono orecchie comuniste? Vabbè..)

…

Your response: